Martina Frenkela lieta



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kad Hamburgas policijas darbinieki ielauzās vietējā viesnīcā, meklējot pasaulslavenu krāpnieku, viņu uzmanība kritās uz sarkanmataino Sindiju Alisonu, savukārt 44 gadus vecais Martins Frankels, izdilis un neko neraksturošs cilvēks, kas nedaudz atgādināja Vudiju Allenu, viņus ne mazāk interesēja. ...

Tikmēr tieši šis cilvēks bija viens no lielākajiem un sarežģītākajiem izkrāpšanu ASV vēsturē autors un izpildītājs. Viņa portfelī viņi atrada skaidru naudu 250 tūkstošu un vēl 2 miljonu dimantu vietā. Bet kas tas ir salīdzinājumā ar 200 miljoniem, kurus viņš apsūdzēja par zagšanu?

Martins dzimis 1954. gadā Ilinoisas pilsētā Toledo. Viņa tēvs bija cienījams tiesnesis. Bērns pats skolā parādīja savus talantus, tikai tagad viņam bija ļoti īsta fobija pārbaudījumiem, kas neļāva viņam beigt koledžu. Pabeidzis studijas, Frankel nolēma kļūt par finansistu, un par akciju tirgus biznesu viņš uzzināja no publikācijām biznesa presē. Tiem, kas bija viņam apkārt, Martins radīja iespaidu par pieredzējušu analītiķi, kuram par tirgus svārstībām nebija nekādu noslēpumu.

Tikai viņa nenoteiktība neļāva viņam pašam veikt nekādu darījumu. Varbūt hipnozes ārstēšana drīz deva augļus, jo ir grūti uzskatīt neizlēmīgu blēdi, kurš krāpās par divsimt miljoniem dolāru. Interesanta detaļa - Martins apbrīnoja leģendāro blēdi Robertu Vesko, tā vietā, lai glābtu investīciju fondu, kurš no viņa izdzēra pēdējo sulu un pēc tam ilgi slēpa.

1986. gadā Frankel organizēja savu ieguldījumu fondu, kas piesaistīja apmēram miljonu. Blēdis viegli iekļāvās uzticībā, cilvēki viņā redzēja nevis krāpšanu, bet gan neveiklu finanšu ģēniju, kautrīgu intelektuāli. 1991. gadā fonds sabruka, pateicoties partnera Martina aktivitātēm, un Frankelam uz visiem laikiem tika aizliegts tirgot akciju tirgū.

Tomēr 1989. gadā blēdis ar viltus vārdu organizēja citu fondu - radošo partneru fonds. Fonda piesaistītā nauda ļāva 1991. gadā izveidot viņu pašu uzticības fondu Thunor Trust, kas nodarbojās ar grūtībās nonākušu apdrošināšanas kompāniju iegādi.

Pirmajā tika ieguldīti apmēram 4 miljoni USD, tas vairs nebija problemātisks, un Frankel ieguva piekļuvi likvīdajiem vērtspapīriem, kādi bija jebkurai šāda veida organizācijai, lai nodrošinātu turpmākus maksājumus klientiem. Tādējādi uzņēmumam Franklin, kurš izrādījās pirmais krāpnieka upuru sarakstā, bija 20 miljoni dolāru šādu rezervju.

Līdzekļi tika izmantoti, lai samaksātu noguldītājiem ieguldījumu sabiedrībā Creative Partners un izbeigtu tā darbību, bet atlikušie līdzekļi tika izmantoti jaunu apdrošināšanas sabiedrību iegādei. Septiņi veiksmīgas darbības gadi noveda pie tā, ka 1998. gadā plaukstošā Pirmā valsts dzīvības apdrošināšanas sabiedrība ar 100 miljonu aktīvu tika iegādāta par 48 miljoniem. Rezultātā visu Frankel trasta aktīvu summa tajā laikā sasniedza 434 miljonus.

Bet Martinam ar to nebija gana, viņš nolēma paplašināt savu impēriju, piesaistot pašu katoļu baznīcu kā patrones. Krāpnieks uzskatīja, ka nevienam nebūs aizdomas par labdarības fondu Vatikāna paspārnē par krāpšanu. Frankel iepazinās ar ievērojamiem reliģioziem cilvēkiem, kuriem viņš arī paziņoja par savu vēlmi ziedot 50 miljonus baznīcai.

Tā rezultātā Virdžīnu salās tika izveidots labdarības fonds, kas nosaukts Asīzes Franciska vārdā, caur kuru krāpnieks atmazgāja naudu. 1999. gadā uzraudzības iestādes sāka interesēties par apdrošināšanas kompāniju darbībām, sākot no konta, uz kura kontu pastāvīgi tika pārskaitīta nauda, ​​drīz vien atklājās aizdomīgs attēls par notiekošo. Tūlīt kļuva zināms par nepieklājīgo fonda lomu ar reliģisku izkārtni.

Kamēr valdība atjaunoja pilnīgu krāpniecības un iznīcināto dokumentu ainu, Frankels ar divām draudzenēm aizbēga uz Eiropu, kur viņu arestēja 1999. gadā. Tur viņš saņēma trīs gadus cietumā un naudas sodu par viltotu pases un dimantu kontrabandu un pilnībā piekrita sodam, baidoties no izdošanas dzimtenē. Visas septiņas apdrošināšanas firmas, kuras iegādājās Frankel, protams, bija bankrotējušas.

Krāpnieks tika izdots Amerikas Savienotajām Valstīm, kur viņš atzina savu vainu 24 grādu skaitā. Tika arestēts arī bijušais Franciska fonda vadītājs monsinjors Kolagiovanni, un viņš un Vatikāns tika apsūdzēti finanšu noziegumos. Civillietas tika ierosinātas arī pret Šveices banku SCS Alliance, kura naudu iepludināja Frankeles ofšoru kontos.

Īpašā izmeklēšanā, ko veica ASV Kongresa Kontu palāta, galvenā atbildība par notikušo tika uzlikta atsevišķu štatu struktūrām, kurām vajadzēja regulēt apdrošināšanas darbības un kuru priekšā Frankel vairākus gadus atklāti strādāja. Krāpšana, pēc auditoru domām, tik tālu aizgājusi ne tikai Frankeles talantu dēļ, bet arī attiecīgo valdības aģentūru neizlēmības un bezdarbības dēļ.


Skatīties video: Frenkel - A traves de tus ojos


Iepriekšējais Raksts

Retākās lietas

Nākamais Raksts

Potaps